White Paper كيف يمكن – من الناحية القانونية – تجنُّب دفع الغرامات في القطاع المالي هناك العديد من الفئات أو السيناريوهات المختلفة، التي يمكن أن تجعل المؤسسات المالية ضحية لحالات سوء سلوك تنظيمي. وفي هذا التقرير الفني، نلقي نظرة على السيناريوهات الأكثر شيوعًا، ونبحث بالتفصيل في بعض الأمثلة الأكثر بشاعة في التاريخ، لنكتشف كيف يمكن لنظام بيهيفوكس تفاديها، وذلك عن طريق اكتشاف المؤشرات الإيجابية الصحيحة في بيانات الاتصالات. من خلال هذا التقرير التقني، ستتعلم ما يلي: كيف يمكن - من الناحية القانونية - تجنُّب دفع غرامات ما الذي اضطرَّ المصرف الألماني إلى دفع غرامة قدرها 2.5 مليار دولار كيف يمكنك تنقيح قواعد الامتثال التنظيمية لتناسب التطورات لديك Expand Details قم بتنزيل الورقة البيضاء Thank you! We have also sent a copy to your inbox. Enjoy!
